涉案金額4300萬(wàn)元！又一長(cháng)江“砂霸”落網(wǎng)

近日，湖北省宜昌市葛洲壩人民檢察院辦理了一起特大非法采礦案，涉案金額高達4300余萬(wàn)元，最高判刑五年六個(gè)月。

一，2017年4月，湖北枝江市宏盛港務(wù)有限責任公司法定代表人龔某某從旱雨港埠公司處以20萬(wàn)元的價(jià)格承接了枝江市旱雨碼頭疏浚工程，采砂量10萬(wàn)噸。爾后龔某某與“盼龍668號”等4艘工程船船主簽訂疏浚施工協(xié)議，按照5元每噸的價(jià)格支付采砂費。

二，同年5月至7月間，在明知未辦理《河道采砂許可證》的情況下，龔某某召集上述4艘工程船及其本人名下的“枝江宏盛1號”工程船在長(cháng)江干流枝江段柳條洲河套子水域內超出疏浚規定范圍，采取接替采挖方式作業(yè)。龔某某安排金某某、余某某在現場(chǎng)負責。

三，施工期間，余某某、金某某二人指揮5艘工程船超出規定范圍采挖砂石，龔某某等人將砂石出售給江蘇、湖北等地的買(mǎi)家，所獲款項通過(guò)他人賬戶(hù)收款后陸續轉入龔某某的賬戶(hù)，總計金額高達4300余萬(wàn)元。

四，該案以合法疏浚工程為掩護，超疏浚范圍、疏浚方量非法采挖砂石，時(shí)間跨度長(cháng)、涉及人員廣、涉案金額大，嚴重侵害了國家對礦產(chǎn)資源的管理制度，極大破壞了長(cháng)江生態(tài)環(huán)境，社會(huì )影響極其惡劣。

五，龔某某等人經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案后，拒不承認非法采礦和對外銷(xiāo)售的事實(shí)。面對重重困難，葛洲壩檢察院主動(dòng)提前介入，深入案發(fā)現場(chǎng)實(shí)地調查，與公安機關(guān)多次召開(kāi)案件分析討論會(huì )，明確案件定性，綜合研判主觀(guān)明知、地位作用等因素，確定了龔某某等3名犯罪嫌疑人，并從職責分工、銷(xiāo)售款項流向、資產(chǎn)情況等多方面提出偵查取證意見(jiàn)十余條，引導公安機關(guān)調查取證。

六，因砂石銷(xiāo)售沒(méi)有賬目，如何查清銷(xiāo)售金額成了一個(gè)難題。“既然犯罪嫌疑人這里查不到，那么可不可以從買(mǎi)家那里倒查？”承辦檢察官和偵查人員轉變思路，提出自下游買(mǎi)家倒查確定銷(xiāo)贓數額的取證方向，收集了江蘇、湖北等地45名買(mǎi)家購買(mǎi)砂石的證據材料，形成了嚴密的證據鏈條。

七，由于案發(fā)時(shí)龔某某的多家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，公安機關(guān)僅扣押了一艘工程船，為最大程度追贓挽損，承辦檢察官反復向3名犯罪嫌疑人宣講認罪認罰從寬法律政策，督促犯罪嫌疑人放棄僥幸心理，如實(shí)供述并積極退贓以爭取寬大處理。經(jīng)過(guò)不懈努力，犯罪嫌疑人態(tài)度有所松動(dòng)，龔某某主動(dòng)退贓1200萬(wàn)元，余某某自愿認罪認罰。

八，經(jīng)葛洲壩檢察院提起公訴，法院以非法采礦罪判處龔某某、金某某、余某某有期徒刑五年六個(gè)月、五年、三年，并分別被處罰金三百萬(wàn)元、十五萬(wàn)元、十萬(wàn)元。宣判后，三被告人提出上訴。2023年4月，二審維持了對龔某某、金某某的判決，因余某某有立功表現，判處余某某有期徒刑三年，并處罰金七萬(wàn)元。

九，“龔某某等人長(cháng)期肆無(wú)忌憚的盜采長(cháng)江砂石，相關(guān)職能部門(mén)有沒(méi)有怠于履職和公益受損問(wèn)題？”承辦檢察官意識到這一點(diǎn)，及時(shí)向公益訴訟部門(mén)移送案件線(xiàn)索。公益訴訟辦案組迅速介入，針對長(cháng)江河道受損及職能單位怠于履職問(wèn)題，立即啟動(dòng)調查工作。   

十，期間，公益訴訟辦案組就行政訴訟時(shí)效、跨區域管轄等問(wèn)題多次召開(kāi)討論會(huì )，“可不可以向上級院申請指定管轄，以便于與刑事案件一起辦理？”形成一致意見(jiàn)后，公益訴訟辦案組遂向宜昌市人民檢察院請示。根據宜昌市人民檢察院指定管轄，由葛洲壩檢察院辦理該案。

十一，2022年8月15日，葛洲壩檢察院向某市水利和湖泊局發(fā)出檢察建議書(shū)，督促該局依法履職。同年9月19日，某市水利和湖泊局作出書(shū)面回復。然而，截至整改期滿(mǎn)，該局仍未對龔某某等人非法采礦一案中相關(guān)行政違法行為予以立案。葛洲壩檢察院遂提起行政公益訴訟，請求法院確認某市水利和湖泊局未全面履職違法，判令其全面履行管理職責。2023年3月17日，法院一審支持葛洲壩檢察院全部訴訟請求。

然而，被嚴重破壞的長(cháng)江生態(tài)環(huán)境得到恢復了嗎？帶著(zhù)這一問(wèn)題，公益訴訟辦案組及時(shí)向宜昌市人民檢察院上報了民事公益訴訟線(xiàn)索，宜昌市人民檢察院督促相關(guān)部門(mén)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境損害評估，追償因非法采砂造成的生態(tài)損害費用，修復受損的長(cháng)江生態(tài)環(huán)境。目前，民事公益訴訟案件正在辦理中。